假設歐盟對產自某亞洲國家的太陽鏡征收反傾銷稅。在一個特定的時間段，歐盟從該國進口的太陽鏡數(shù)量突然銳減，但同期從其周邊國家或地區(qū)進口的同類產品卻出現(xiàn)激增。這只是巧合嗎？歐盟反欺詐辦公室的調查員可不這么看。他們會利用最先進的電子工具，識別欺詐者通過謊報原產地規(guī)避反傾銷稅的伎倆。
在處理此類跨國案件中，掌握完整的貨運路徑信息是關鍵。自今年9月1日起，歐盟海關調查員利用新的電子工具更有效地打擊海關欺詐。
根據(jù)新修訂的歐盟海關法規(guī)，海關可以借助新的IT系統(tǒng)，此系統(tǒng)能記錄集裝箱海上運輸路徑，并采集進出歐盟以及在歐盟境內轉運的貨物信息。這些新型工具能幫助歐盟及其成員國更好地追蹤可疑貨物，并更有效地發(fā)現(xiàn)海關欺詐。
歐委會副主席KristalinaGeorgieva在歡迎新法規(guī)實施時表示，海關欺詐是對公共財政的消耗，需要用更有效和更智能的措施來應對。新的IT工具能更好地應對挑戰(zhàn)，而不擾亂合法的貿易。
海關欺詐（比如謊報原產地、低估貨值、錯誤產品描述等）可能會嚴重損害歐盟的經濟利益。鑒于這些欺詐的跨國性，歐盟希望各海關機構之間緊密合作。
實踐中，新修訂的立法催生了兩個新的數(shù)據(jù)庫。歐盟海關調查員可以接觸到新的記錄海洋船只上集裝箱移動信息的集裝箱狀態(tài)數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫包含海上承運人直接提供的信息。同樣，進出口轉運數(shù)據(jù)庫也已開發(fā)，其中包含貨物進入、離開歐盟和在歐盟區(qū)內轉運的數(shù)據(jù)。其中，出口數(shù)據(jù)的采集限于敏感產品，如煙草、酒、燃料等。
這些新工具可以增強歐盟成員國海關和歐盟反欺詐辦公室識別欺詐操作的分析能力。海關官員和歐盟反欺詐辦公室得以通過這兩個數(shù)據(jù)庫的交叉對比發(fā)現(xiàn)可疑欺詐行為類型。
此外，為加快調查進程，新修訂的立法給歐盟成員國設定了提供調查相關材料的期限，同時也便利了使用基于互助原則獲取的作為成員國司法程序證據(jù)的相關程序。
